--- title: 取引先・不明入金の調査 description: カタカナ名義からの社名特定や、新規取引先の基本情報リサーチを自動化するレシピ。 sidebarTitle: リサーチ・調査 public: true roles: ["admin", "product", "customer-success"] --- # 取引先・不明入金の調査通帳に記載されたカタカナ名義の正体がわからない、新規取引先がどのような企業か知りたい。 Orchestor Agent は、検索エンジンや企業データベースを横断してリサーチを行い、経理判断に必要な情報をレポートする。 ## レシピ 1: 不明入金の特定通帳の「カ）エイアイソリューション...」のような省略された名義から、正式な会社名と事業内容を特定し、適切な勘定科目を推論する。 ### プロンプト例 ``` 通帳の 4 月 5 日の入金「カ）ネクストイノベーション」について調べて。何の会社か特定し、売掛金の消込先として適切か、あるいは別の科目（雑収入など）の可能性があるか教えて。 ``` ### 実行プロセス「ネクストイノベーション株式会社」「カ）ネクストイノベーション」などのキーワードで Google 検索を実行。検索結果から公式サイトにアクセス。会社概要、事業内容、代表者名を確認。 Orchestor 内の取引先マスタと照合。 * **既存取引先の場合**: マスタ上の「株式会社 Next Innovation」と一致することを確認。 * **新規の場合**: 事業内容から「IT コンサルティング」と特定。「前受金」や「売掛金」の可能性が高いと報告。調査結果をチャットで回答。必要に応じて取引先マスタへの登録を提案。 ## レシピ 2: 新規取引先の基本調査（反社・与信）新規に取引を開始する企業について、Web 上の公開情報を収集し、リスクの一次スクリーニングを行う。 ### プロンプト例 ``` 新規取引先の「株式会社○○」について、基礎調査をして。公式サイトの有無、インボイス登録番号、過去 3 年以内の不祥事やネガティブなニュースがないか確認して。 ``` ### 実行プロセス 1. **公式サイトの確認**: 会社概要、沿革、主要取引先を抽出。 2. **国税庁サイト照合**: 法人番号公表サイトで実在性とインボイス登録番号（T番号）を取得。 3. **ニュース検索**: 「社名不祥事」「社名訴訟」「社名代表者逮捕」などのキーワードでニュース検索。 4. **レポート作成**: 収集した情報をまとめ、リスク懸念の有無を報告。有料の信用調査データベース（帝国データバンク等）へのアクセスが必要な場合は、別途 Enterprise プランでの連携設定が必要です。 ## 期待される効果 |項目|効果| |-|:-| |**検索時間の削減**|1 件あたり 5〜10 分かかる検索・確認作業を数秒の指示で完了| |**属人化の解消**|「担当者しか知らない」情報を減らし、客観的な Web 情報に基づいた判断が可能に| |**マスタ精度の向上**|正式名称やインボイス番号などの正確な情報をマスタに登録|